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深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2021年8月31日以電話及電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年9月10日上午11：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊益民先生主持，董事會(huì)秘書彭治江列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以投票表決的方式通過如下決議：

深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定于2021年9月28日（星期二）下午14：50召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

為維護(hù)深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。