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深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事后，經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體成員同意，豁免第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知的時(shí)間要求。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年9月28日下午16:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人，會(huì)議由劉靜女士主持，董事會(huì)秘書彭治江列席了會(huì)議。會(huì)議的召 集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以投票表決的方式通過如下決議：

深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召開的 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，并選舉出第三屆董事會(huì)成員和第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事成員。公司于同日召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及研發(fā)總監(jiān)

深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)益通”或“公司”）2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）于 2021 年 9 月 28 日（星期二）召開。北京德恒（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）受公司委托，指派施銘鴻律師、余申奧律師（以下簡(jiǎn)稱“德恒律師”）出席了本次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司章

為建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)的決策行為，保障董事會(huì)決策合法化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司章 程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定...